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CDM印尼贸易公司项目简介:
CDM出钱出货,你出资源出力,大家一起把印尼的电商平台供应链做起来。为了便于推广,第一个品类主推箱包背包,本次选品是根据CDM长期的跨境数据作出的结论,CDM平台直接对接源头工厂,由CDM直接供应到印尼的电商卖家、批发商手里。
C3、冻卡、非柜、惩戒、黑名单
致力于区块链最后交易环节
最专业的币商刺客
一级涉案卡我们也叫一手黑,这在币商、炒币圈子里面是恐怖的存在,只要你接触到一次,你的人生就会被改写。
只要你的银行卡被司法冻结,涉及到的上游案件无非就3种:电信诈骗案件,洗钱案、开设赌场案件,而电信诈骗案件基本就是占了95%以上。
有权机关冻结的银行卡涉案,分为一级涉案、二级涉案、三级涉案,以此类推。
一级涉案,顾名思义,就是受害人(报案人)直接把钱打到你的账户的情况。
二级涉案相当于赃款到你账户之前流经过了一个中间账户。
类比,可知三级、四级、五级涉案是什么意思了。
很多人觉得离自己很遥远,什么情况下你会遇到这种一手黑呢?
散户篇:
5、各种WD平台提现。
币商篇:
6、币商把U卖给了资金盘、传销、带单、合约的人,他们输掉、亏损后报警,直接就算一手黑,这个无法防范,因为他们之前的资金都是正常的。
通常而言,公安司法冻结,只会对6级以内的涉案卡进行司法冻结。所以,为什么那么多人的银行卡被司法冻结72小时就自动解除了,就是因为自己的银行卡没有赃款流入或者已经是6级以上的涉案卡了。
对于一级涉案卡,需要高度重视。因为一级涉案的卡主,是会被叔叔第一时间列入系统的涉案名单的,不及时处理,名下其他银行卡都会关联冻结,而且不能开新卡。通常,一级涉案卡多发生于跑分、刷单、卖卡等行为当中,也有个别外贸生意往来、但是圈子内大多都是虚拟货币交易的过程中收到一级涉案的赃款。
而且对于一级涉案的卡主,收到的赃款是要全退的,否则不会给你解冻,更不会解除涉案名单。一旦受害人到法院起诉一级卡主,最终胜诉的可能性很大。所以,别总以为自己没获利、没违法,凭什么要退这个钱,一直纠结于此,只会让解冻过程越来越难。
除非你自己真的能证明自己没有违法犯罪,就像刺客在交易所收到过一个老太婆的资金,老太婆去参与传销盘被骗,报警说把钱打给了刺客,我就没有退过钱,并且把卡解冻了,但是被列入两卡人员名单,我已经申诉2年了。
而对于我们最常见的网赌被司法冻结,通常都是二级或者三级涉案。这种情况的涉案,及时处理,不需要全额退赔,而具体要退多少,怎么退,都是有一套公式的,主要视你涉案的级别来定,但是大多数人不会操作,所以根据金额直接退赔是最方便的。
所以刺客叫你们别去乱卖你的数字资产,即使你高价卖掉,出事后也是要退赔的,相当于你为了那么点利润,本金没有了。
(印尼CDM公司)